| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 84 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-10-31 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ŻYWIEC | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zgodnie z art.70 pkt 3 Ustawy o ofercie oraz par.39 ust.1 pkt 5) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. ZarzÄ…d Grupy Å»ywiec S.A. informuje :
I. W dniu 31.10.2008 r. odbyÅ‚o siÄ™ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Å»ywiec S.A., na którym reprezentowanych byÅ‚o 10 247 553 akcji i gÅ‚osów tj. 98,19 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki.
II. Uczestnikami Zgromadzenia posiadającymi co najmniej 5 % kapitału zakładowego byli :
Brau Union AG z siedzibÄ… w Linz, Austria – 6 465 874 akcje i gÅ‚osów tj. 61,96 % ogólnej liczby gÅ‚osów i 63,10 % gÅ‚osów na NWZ w dniu 31.10.2008 r.
Harbin B.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia – 3 779 861 akcji i gÅ‚osów tj. 36,22 % ogólnej liczby gÅ‚osów i 36,88 % wszystkich gÅ‚osów na NWZ w dniu 11.09.2008 r.
III. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Żywiec S.A. w dniu 31.10.2008 r. podjęto następujące uchwały :
Uchwała Nr 1/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Å»ywiec SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 31 października 2008 roku
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Å»ywiec SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Å»ywcu postanawia dokonać wyboru Pana Marka WÅ‚ocha na PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
Uchwała Nr 2/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Å»ywiec SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 31 października 2008 roku
w sprawie nabywania akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki oraz
ustalenia warunków i trybu ich umarzania.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Å»ywiec SpóÅ‚ki Akcyjnej dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu SpóÅ‚ki, postanawia:
§ 1.
1.Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do przeprowadzenia procesu nabywania akcji wÅ‚asnych przez SpóÅ‚kÄ™ w celu ich umorzenia i obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale, w tym w szczególnoÅ›ci do zawarcia w imieniu SpóÅ‚ki umów z akcjonariuszami.
2.Nabyciu podlegać bÄ™dÄ… akcje SpóÅ‚ki, zaoferowane SpóÅ‚ce przez akcjonariuszy do nabycia w celu dobrowolnego umorzenia, w liczbie nie wyższej niż 1,6% akcji posiadanych przez akcjonariusza oferujÄ…cego zbycie akcji w celu ich umorzenia, w razie potrzeby zaokrÄ…glane w dóÅ‚. SpóÅ‚ka nabÄ™dzie akcje w iloÅ›ci Å‚Ä…cznie nie wiÄ™kszej niż liczba akcji uprawniajÄ…ca do wykonywania 1,6% ogólnej liczby gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu.
3.Nabycie akcji wÅ‚asnych przez SpóÅ‚kÄ™ bÄ™dzie przeprowadzone nie później niż do dnia 31 grudnia 2008 roku. Termin rozpoczÄ™cia i zakoÅ„czenia nabywania akcji zostanie ustalony przez ZarzÄ…d i podany do publicznej wiadomoÅ›ci w sposób okreÅ›lony w ust. 5.
4.Wynagrodzenie za nabywane akcje wÅ‚asne SpóÅ‚ki ustala siÄ™ na kwotÄ™ 600,00 zÅ‚ (sześćset zÅ‚otych) za jednÄ… akcjÄ™.
5.Przed rozpoczÄ™ciem nabywania akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki, ZarzÄ…d poda do publicznej wiadomoÅ›ci informacje o przystÄ…pieniu przez SpóÅ‚kÄ™ do nabywania akcji wÅ‚asnych w celu ich umorzenia, wskazujÄ…c m.in. wysokość wynagrodzenia za jednÄ… akcjÄ™, termin rozpoczÄ™cia i zakoÅ„czenia nabywania akcji oraz inne informacje niezbÄ™dne dla przeprowadzenia nabycia akcji w celu umorzenia, w szczególnoÅ›ci tryb zawierania umów.
6.Åšrodki na nabycie akcji wÅ‚asnych przez SpóÅ‚kÄ™ w celu ich umorzenia bÄ™dÄ… pochodziÅ‚y z kapitaÅ‚u zapasowego SpóÅ‚ki.
7.NiezwÅ‚ocznie po zakoÅ„czeniu procesu nabywania akcji wÅ‚asnych przez SpóÅ‚kÄ™, nastÄ™pujÄ…cego w wykonaniu postanowieÅ„ niniejszej uchwaÅ‚y, ZarzÄ…d zwoÅ‚a Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki w celu powziÄ™cia uchwaÅ‚ o umorzeniu akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki i obniżeniu kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|