| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 78 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-10-13 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ŻYWIEC | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zgodnie z par.39 ust.1 pkt 3) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. ZarzÄ…d Grupy Å»ywiec S.A. podaje do publicznej wiadomoÅ›ci projekty uchwaÅ‚ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Å»ywiec S.A. zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 31.10.2008 r.
Projekt
Uchwała Nr 1/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Å»ywiec SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 31 października 2008 roku
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Å»ywiec SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Å»ywcu postanawia dokonać wyboru Pani/Pana ……………….. na PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
Uzasadnienie:
Projekt uchwaÅ‚y w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia jest zwiÄ…zany z regulacjÄ… art. 409 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
Projekt
Uchwała Nr 2/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Å»ywiec SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 31 października 2008 roku
w sprawie nabywania akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki oraz
ustalenia warunków i trybu ich umarzania.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Å»ywiec SpóÅ‚ki Akcyjnej dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu SpóÅ‚ki, postanawia:
§ 1.
1.Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do przeprowadzenia procesu nabywania akcji wÅ‚asnych przez SpóÅ‚kÄ™ w celu ich umorzenia i obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale, w tym w szczególnoÅ›ci do zawarcia w imieniu SpóÅ‚ki umów z akcjonariuszami.
2.Nabyciu podlegać bÄ™dÄ… akcje SpóÅ‚ki, zaoferowane SpóÅ‚ce przez akcjonariuszy do nabycia w celu dobrowolnego umorzenia, w liczbie nie wyższej niż 1,6% akcji posiadanych przez akcjonariusza oferujÄ…cego zbycie akcji w celu ich umorzenia, w razie potrzeby zaokrÄ…glane w dóÅ‚. SpóÅ‚ka nabÄ™dzie akcje w iloÅ›ci Å‚Ä…cznie nie wiÄ™kszej niż liczba akcji uprawniajÄ…ca do wykonywania 1,6% ogólnej liczby gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu.
3.Nabycie akcji wÅ‚asnych przez SpóÅ‚kÄ™ bÄ™dzie przeprowadzone nie później niż do dnia 31 grudnia 2008 roku. Termin rozpoczÄ™cia i zakoÅ„czenia nabywania akcji zostanie ustalony przez ZarzÄ…d i podany do publicznej wiadomoÅ›ci w sposób okreÅ›lony w ust. 5.
4.Wynagrodzenie za nabywane akcje wÅ‚asne SpóÅ‚ki nie bÄ™dzie niższe niż Å›rednia cena rynkowa akcji z okresu trzech miesiÄ™cy poprzedzajÄ…cych dzieÅ„ odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki, zaokrÄ…glone do peÅ‚nych zÅ‚otych w dóÅ‚ oraz nie może przekroczyć 650 zÅ‚otych.
5.Przed rozpoczÄ™ciem nabywania akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki, ZarzÄ…d poda do publicznej wiadomoÅ›ci informacje o przystÄ…pieniu przez SpóÅ‚kÄ™ do nabywania akcji wÅ‚asnych w celu ich umorzenia, wskazujÄ…c m.in. wysokość wynagrodzenia za jednÄ… akcjÄ™, termin rozpoczÄ™cia i zakoÅ„czenia nabywania akcji oraz inne informacje niezbÄ™dne dla przeprowadzenia nabycia akcji w celu umorzenia, w szczególnoÅ›ci tryb zawierania umów.
6.Åšrodki na nabycie akcji wÅ‚asnych przez SpóÅ‚kÄ™ w celu ich umorzenia bÄ™dÄ… pochodziÅ‚y z kapitaÅ‚u zapasowego SpóÅ‚ki.
7.NiezwÅ‚ocznie po zakoÅ„czeniu procesu nabywania akcji wÅ‚asnych przez SpóÅ‚kÄ™, nastÄ™pujÄ…cego w wykonaniu postanowieÅ„ niniejszej uchwaÅ‚y, ZarzÄ…d zwoÅ‚a Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki w celu powziÄ™cia uchwaÅ‚ o umorzeniu akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki i obniżeniu kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Projekt uchwaÅ‚y uwzglÄ™dnia zawnioskowane przez dwóch akcjonariuszy warunki dobrowolnego umorzenia akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki w iloÅ›ci nie wiÄ™kszej niż 1,6% ogólnej liczby akcji SpóÅ‚ki (kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki dzieli siÄ™ na 10 436 205 akcji) oraz mechanizm ustalenia ceny jednej akcji, która nie powinna przekroczyć 650 zÅ‚otych. W ocenie ZarzÄ…du SpóÅ‚ka posiada niezbÄ™dne Å›rodki finansowe, wystarczajÄ…cy kapitaÅ‚ zapasowy pozwalajÄ…cy na sfinansowanie nabycia akcji wÅ‚asnych celem umorzenia, a ponadto przedmiotowy proces nie wpÅ‚ynie niekorzystnie na funkcjonowanie SpóÅ‚ki.
| |
|