| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 71 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-09-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ŻYWIEC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie, par.39 ust.1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :
I. W dniu 11.09.2008 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A., na którym reprezentowanych było 10 245 280 akcji i głosów tj. 98,17 % kapitału zakładowego Spółki.
II. Uczestnikami Zgromadzenia posiadającymi co najmniej 5 % kapitału zakładowego byli :
Brau Union AG z siedzibą w Linz, Austria – 6 465 874 akcje i głosów tj. 61,96 % ogólnej liczby głosów i 63,11 % głosów na NWZ w dniu 11.09.2008 r.
Harbin B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia – 3 779 405 akcji i głosów tj. 36,21 % ogólnej liczby głosów i 36,89 % wszystkich głosów na NWZ w dniu 11.09.2008 r.
III. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Żywiec S.A. w dniu 11.09.2008 r. podjęto następujące uchwały :
UCHWAŁA NR 1/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu
z dnia 11 września 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu postanawia powołać Pana Marka Włocha jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA NR 2/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu
z dnia 11 września 2008 roku
w sprawie połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu ze spółką "Żywiec Trade Katowice" Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach
Na podstawie art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu ("Spółka Przejmująca"), postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką pod firmą: "Żywiec Trade Katowice" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 112 z dnia 10 czerwca 2008 roku.
§ 2.
Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.
§ 3.
Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji.
§ 4.
W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej.
UCHWAŁA NR 3/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu
z dnia 11 września 2008 roku
w sprawie połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu ze spółką Żywiec Trade Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Na podstawie art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu ("Spółka Przejmująca"), postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką pod firmą: Żywiec Trade Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 112 z dnia 10 czerwca 2008 roku
§ 2.
Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.
§ 3.
Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji.
§ 4.
W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej.
| |
|
