| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-02-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ŻYWIEC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par. 39 ust.1 pkt 1) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. ZarzÄ…d Grupy Å»ywiec S.A. informuje :
I. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 03.04.2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Å»ywiec S.A.
Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, o godzinie 14:00.
II. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu dajÄ… Å›wiadectwa depozytowe lub zaÅ›wiadczenia o zÅ‚ożeniu akcji SpóÅ‚ki
do depozytu, jeżeli zostanÄ… zÅ‚ożone w siedzibie SpóÅ‚ki w Å»ywcu , kod pocztowy 34-300 Å»ywiec, ul. Browarna 88 , do dnia 27.03. 2008 r. do godziny 18:00.
III. PorzÄ…dek obrad :
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4.Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia i porządku obrad.
5.Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2007 roku:
1)ZarzÄ…du,
2)Rady Nadzorczej.
6.Prezentacja projektów uchwaÅ‚.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
1)zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Grupy Å»ywiec SpóÅ‚ki Akcyjnej za rok 2007,
2)podziału zysku za rok 2007,
3)udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za rok 2007,
4)udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za rok 2007,
5)wyboru czÅ‚onków Rady Nadzorczej,
6)uchwalenia Regulaminu powoÅ‚ania czÅ‚onka Rady Nadzorczej przez pracowników SpóÅ‚ki.
8.Informacja ZarzÄ…du w sprawie implementacji "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW".
9.Zamknięcie obrad.
| |
|
