| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2008 | DP |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-01-02 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ŻYWIEC | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Naruszenie zasad Dobrych Praktyk- Regulamin Giełdy | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Raport Nr 1/2008 z naruszenia zasad Dobrych Praktyk obowiÄ…zujÄ…cych z dniem 1.01.2008 r.
ZarzÄ…d Grupy Å»ywiec S.A. ("SpóÅ‚ka") zgodnie z par.29 Regulaminu GieÅ‚dy informuje, że z dniem 01.01.2008 SpóÅ‚ka naruszyÅ‚a nastÄ™pujÄ…ce zasady objÄ™te dokumentem – Dobre Praktyki SpóÅ‚ek Notowanych na GPW:
1. Zasady zamieszczonej w ust. 1 pkt 2) w rozdziale II. Dobre praktyki realizowane przez zarzÄ…dy spóÅ‚ek gieÅ‚dowych o treÅ›ci:
"1. SpóÅ‚ka prowadzi korporacyjnÄ… stronÄ™ internetowÄ… i zamieszcza na niej: (…) 2) życiorysy zawodowe czÅ‚onków organów spóÅ‚ki,"
Wyjaśnienie :
Kwestia stosowania powyższej zasady wymaga konsultacji z RadÄ… NadzorczÄ… SpóÅ‚ki.
2. Zasady zamieszczonej w ust. 1 pkt 11) w rozdziale II. Dobre praktyki realizowane przez zarzÄ…dy spóÅ‚ek gieÅ‚dowych o treÅ›ci:
"1. SpóÅ‚ka prowadzi korporacyjnÄ… stronÄ™ internetowÄ… i zamieszcza na niej: (…) 11) powziÄ™te przez zarzÄ…d, na podstawie oÅ›wiadczenia czÅ‚onka rady nadzorczej, informacje o powiÄ…zaniach czÅ‚onka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponujÄ…cym akcjami reprezentujÄ…cymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki,"
Wyjaśnienie :
Kwestia stosowania powyższej zasady wymaga konsultacji z RadÄ… NadzorczÄ… SpóÅ‚ki.
3. Zasady zamieszczonej w ust. 6 w rozdziale II. Dobre praktyki realizowane przez zarzÄ…dy spóÅ‚ek gieÅ‚dowych o treÅ›ci:
"6. Członkowie zarządu powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia."
Wyjaśnienie :
SpóÅ‚ka deklaruje, że na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zarzÄ…d bÄ™dzie reprezentowany przez prezesa i czÅ‚onka zarzÄ…du odpowiedzialnego za sprawy finansowe. Natomiast na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zarzÄ…d reprezentowany bÄ™dzie przez prezesa, a jeÅ›li przedmiotem obrad majÄ… być sprawy finansowe SpóÅ‚ki, obecny bÄ™dzie również czÅ‚onek zarzÄ…du odpowiedzialny za sprawy finansowe.
4. Zasady zamieszczonej w ust. 2 w rozdziale III. Dobre praktyki stosowane przez czÅ‚onków rad nadzorczych o treÅ›ci:
" 2. CzÅ‚onek rady nadzorczej powinien przekazać zarzÄ…dowi spóÅ‚ki informacjÄ™ na temat swoich powiÄ…zaÅ„ z akcjonariuszem dysponujÄ…cym akcjami reprezentujÄ…cymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiÄ…zek dotyczy powiÄ…zaÅ„ natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogÄ…cych mieć wpÅ‚yw na stanowisko czÅ‚onka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radÄ™."
Wyjaśnienie :
Kwestia stosowania powyższej zasady wymaga konsultacji z RadÄ… NadzorczÄ… SpóÅ‚ki.
5. Zasady zamieszczonej w ust. 3 w rozdziale III. Dobre praktyki stosowane przez czÅ‚onków rad nadzorczych o treÅ›ci:
"3. Członkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia."
Wyjaśnienie :
SpóÅ‚ka deklaruje, że na zwyczajnym walnym zgromadzeniu bÄ™dzie obecny przynajmniej jeden czÅ‚onek rady nadzorczej.
6. Zasady zamieszczonej w ust. 6 w rozdziale III. Dobre praktyki stosowane przez czÅ‚onków rad nadzorczych o treÅ›ci:
"6. Przynajmniej dwóch czÅ‚onków rady nadzorczej powinno speÅ‚niać kryteria niezależnoÅ›ci od spóÅ‚ki i podmiotów pozostajÄ…cych w istotnym powiÄ…zaniu ze spóÅ‚kÄ…. (…) Ponadto za powiÄ…zanie z akcjonariuszem wykluczajÄ…ce przymiot niezależnoÅ›ci czÅ‚onka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie siÄ™ rzeczywiste i istotne powiÄ…zanie z akcjonariuszem majÄ…cym prawo do wykonywania 5% i wiÄ™cej ogólnej liczby gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu."
Wyjaśnienie:
Aktualnie Å»ywiec S.A. posiada dwóch inwestorów strategicznych. IstotÄ… bycia inwestorem strategicznym jest to, iż taki inwestor jest wÅ‚adny realizować swe zamiary bez pogwaÅ‚cenia żadnego z praw innych akcjonariuszy i przy poszanowaniu wszelkich przepisów prawa dotyczÄ…cych spóÅ‚ek publicznych.
Obecnie w radzie nadzorczej liczÄ…cej siedmiu czÅ‚onków, Å»ywiec S.A. posiada jednego niezależnego czÅ‚onka oraz jednego czÅ‚onka reprezentujÄ…cego pracowników SpóÅ‚ki.
7. Zasady zamieszczonej w ust. 7 w rozdziale III. Dobre praktyki stosowane przez czÅ‚onków rad nadzorczych o treÅ›ci:
"7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. (…) W spóÅ‚kach w których rada nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z minimalnej wymaganej przez prawo liczby czÅ‚onków, zadania komitetu mogÄ… być wykonywane przez radÄ™ nadzorczÄ…."
Wyjaśnienie:
W ramach rady nadzorczej SpóÅ‚ki funkcjonuje komitet audytu oraz komitet wynagrodzeÅ„.
W skład komitetu audytu nie wchodzi członek niezależny.
8. Zasady zamieszczonej w ust. 8 w rozdziale III. Dobre praktyki stosowane przez czÅ‚onków rad nadzorczych o treÅ›ci:
"8. W zakresie zadaÅ„ i funkcjonowania komitetów dziaÅ‚ajÄ…cych w radzie nadzorczej powinien być stosowany ZaÅ‚Ä…cznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczÄ…cego roli dyrektorów niewykonawczych (…)."
Wyjaśnienie :
Kwestia stosowania powyższej zasady wymaga konsultacji z RadÄ… NadzorczÄ… SpóÅ‚ki.
| |
|