Grupa Żywiec SA (ZWC) komunikat - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-10-25

Skrócona nazwa emitenta

ŻYWIEC

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zgodnie z art.70 Ustawy o ofercie oraz par.39 ust.1 pkt.5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.10.2005r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje:
1. W dniu 25.10..2007r. odbyło się Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A., na którym reprezentowanych było 10 526 837 akcji i głosów tj. 97,99% kapitału zakładowego Spółki.
2. Spośród uczestników Zgromadzenia akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki byli:
Brau Union AG z siedzibą w Linz, Austria - 6 634 831 głosów stanowiących 61,76% kapitału zakładowego,
Harbin B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia - 3 890 187 głosów stanowiących 36,21% kapitału zakładowego.
3. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2007 roku
w sprawie nabywania akcji własnych Spółki oraz
ustalenia warunków i trybu ich umarzania.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Grupa Żywiec Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia, co następuje :

§ 1.
1.Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności do zawarcia w imieniu Spółki umów z akcjonariuszami.
2.Nabyciu podlegać będą akcje Spółki, zaoferowane Spółce przez akcjonariuszy do nabycia w celu dobrowolnego umorzenia, w liczbie nie wyższej niż 2,9% akcji posiadanych przez akcjonariusza oferującego zbycie akcji w celu ich umorzenia, w razie potrzeby zaokrąglane w dół. Spółka nabędzie akcje w liczbie łącznie nie większej niż liczba akcji uprawniająca do wykonywania 2,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
3.Nabycie akcji własnych przez Spółkę będzie przeprowadzone nie później niż do dnia 31 grudnia 2007 roku . Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji zostanie ustalony przez Zarząd i podany do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 5.
4.Wynagrodzenie za nabywane akcje własne Spółki ustala się na kwotę 650,00 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję.
5.Przed rozpoczęciem nabywania akcji własnych Spółki, Zarząd poda do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu przez Spółkę do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, wskazując m.in. wysokość wynagrodzenia za jedną akcję, termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji oraz inne informacje niezbędne dla przeprowadzenia nabycia akcji w celu umorzenia, w szczególności tryb zawierania umów.
6.Środki na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia będą pochodziły z kapitału zapasowego Spółki.
7.Niezwłocznie po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2007 roku
w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.1 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1.
W oparciu o wynik przeprowadzonych głosowań powołać w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2009
Pana John Higgins

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan John Higgins
Urodził się w Melbourne w Australi. Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Pan John Higgins karierę zawodową rozpoczął i kontynuuje w ramach wielu firm rodzinnych związanych z branżą budowlaną , develeporską i urządzeń medycznych , na terenie Australii i Nowej Zelandii.
Od lutego 1999 r. do końca lutego 2006 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Grupa Żywiec SA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Grupa Żywiec SANadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Grupa Żywiec SA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.