Grupa Żywiec SA (ZWC) komunikat - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-10-16

Skrócona nazwa emitenta

ŻYWIEC

Temat

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z par.39 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spólki z dnia 25.10.2007 r. wraz z ich uzasadnieniem :

Projekt

Uchwała Nr 1/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 25 października 2007 roku
w sprawie nabywania akcji własnych Spółki oraz
ustalenia warunków i trybu ich umarzania.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1.
1.Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności do zawarcia w imieniu Spółki umów z akcjonariuszami.
2.Nabyciu podlegać będą akcje Spółki, zaoferowane Spółce przez akcjonariuszy do nabycia w celu dobrowolnego umorzenia, w liczbie nie wyższej niż 2,9% akcji posiadanych przez akcjonariusza oferującego zbycie akcji w celu ich umorzenia, w razie potrzeby zaokrąglane w dół. Spółka nabędzie akcje w ilości łącznie nie większej niż liczba akcji uprawniająca do wykonywania 2,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
3.Nabycie akcji własnych przez Spółkę będzie przeprowadzone nie później niż do dnia 31 grudnia 2007 roku . Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji zostanie ustalony przez Zarząd i podany do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 5.
4.Wynagrodzenie za nabywane akcje własne Spółki nie będzie niższe niż średnia cena rynkowa akcji z okresu trzech miesięcy poprzedzających dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zaokrąglone do pełnych złotych w dół oraz nie może przekroczyć 650 złotych.
5.Przed rozpoczęciem nabywania akcji własnych Spółki, Zarząd poda do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu przez Spółkę do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, wskazując m.in. wysokość wynagrodzenia za jedną akcję, termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji oraz inne informacje niezbędne dla przeprowadzenia nabycia akcji w celu umorzenia, w szczególności tryb zawierania umów.
6.Środki na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia będą pochodziły z kapitału zapasowego Spółki.
7.Niezwłocznie po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :
Projekt uchwały uwzględnia, zawnioskowane przez dwóch akcjonariuszy , warunki dobrowolnego umorzenia akcji własnych Spółki w ilości nie większej niż 2,9 % ogólnej liczby akcji Spółki ( kapitał zakładowy Żywca S.A. dzieli się na 10 472 939 akcji) oraz mechanizm ustalenia ceny jednej akcji, która nie powinna przekroczyć 650 złotych. W ocenie Zarządu, Spółka posiada niezbędne środki finansowe, wystarczający kapitał zapasowy pozwalający na sfinansowanie nabycia akcji własnych celem ich umorzenia, a ponadto przedmiotowy proces nie wpłynie niekorzystnie na funkcjonowanie Spółki.

Projekt
Uchwała Nr 2/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 25 października 2007 roku
w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.1 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1.
W oparciu o wynik przeprowadzonych głosowań powołać w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2009 ........................................................................

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :
W związku z rezygnacją Pana Stefana Orłowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno powołać do składu Rady Nadzorczej nowego członka.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Grupa Żywiec SA
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Grupa Żywiec SAProjekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Grupa Żywiec SA
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia