Grupa Żywiec SA (ZWC) komunikat - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-03-27

Skrócona nazwa emitenta

ŻYWIEC

Temat

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z par.39 ust.1 pkt 3 ) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia19.10.2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A.
podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.

Projekt
Uchwała Nr 1/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 4 kwietnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.
za rok 2006.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, uchwala się co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 obejmujące:
-bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 2 216 077 077,01 zł /dwa miliardy dwieście szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych jeden grosz/,
-rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 322 411 286,35 zł /trzysta dwadzieścia dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści pięć groszy/,
-zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 308 511 896,40 zł /trzysta osiem milionów pięćset jedenaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy/,
-rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz kredytów bankowych w rachunku bieżącym o kwotę 40 500 375,58 zł /czterdzieści milionów pięćset tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy/,
-informacje dodatkowe.
§ 2.
Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy 2006 obejmujące:
-skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 2 328 159 tys. zł /dwa miliardy trzysta dwadzieścia osiem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/,
-skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 330 728 tys. zł /trzysta trzydzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych/,
-zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 300 534 tys. zł /trzysta milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące złotych/,
-skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz kredytów bankowych w rachunku bieżącym o kwotę 82 222 tys. zł /osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych/,
-informacje dodatkowe.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie.
Tekst uchwały odpowiada wymogom określonym w Kodeksie spółek handlowych i Ustawy
o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.
Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała sprawozdania objęte projektem uchwały.

Projekt
Uchwała Nr 2/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 4 kwietnia 2007 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2006.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. (dalej zwanej "Spółką") postanawia, że wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 31,00 zł /trzydzieści jeden złotych/, a nadto, że:
1)uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 20 kwietnia 2007 roku,
2)wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 maja 2007 roku.
§ 2.
1. Uzyskany w 2006 roku zysk netto wynoszący 322 411 286,35 zł /trzysta dwadzieścia dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści pięć groszy/ dzieli się w sposób określony w ust.2 poniżej.
2. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2006 przeznacza się cały fundusz rezerwowy w kwocie 13 457 821,85 zł /trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt pięć groszy/ oraz część zysku za rok 2006 w wysokości 319 573 287,15 zł /trzysta dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych piętnaście groszy/. Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2006 roku w kwocie 2 837 999,20 zł /dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy/ przeznacza się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych.
3. Akcje własne spółki nabyte w celu umorzenia w ilości 592 515 nie są uprawnione do udziału w podziale zysku za rok obrotowy 2006.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Propozycja podziału zysku za rok 2006 w zakresie wypłaty dywidendy w kwocie 31 zł za jedną akcję została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia wyniki finansowe uzyskane przez Spółkę w roku obrotowym 2006.

Projekt Uchwała Nr 3/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 4 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium:
1)Panu Henricus Petrus van Zon z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu
w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku,
2)Panu Tadeuszowi Cyrylowi Dobrzyckiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku,
3)Panu Jackowi Geruli z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku,
4)Panu Viktor Mautner - Markhof z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku,
5)Panu Radovan Sikorsky z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od 8 września 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku,
6)Panu Markowi Bogdanowi Prujszczykowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 listopada 2006 roku,
7)Panu Werner Jansel z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 28 lutego 2006 roku,
8)Panu Mariuszowi Maciejowi Borowiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały spełnia wymogi Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza rekomenduje
udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Grupy Żywiec S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy.

Projekt
Uchwała Nr 4/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 4 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje :
§ 1.
Udziela się absolutorium:
1)Panu Herman Nicolaas Nusmeier pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku,
2)Panu Allan Myers pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku,
3)Panu David Hazelwood pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku,
4)Panu John Higgins pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 28 lutego 2006 roku,
5)Panu Krzysztofowi Jaskowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku,
6)Panu Krzysztofowi Loth pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku,
7)Panu Stefanowi Orłowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 marca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku,
8)Panu Thomas Polanyi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 marca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Projekt uchwały spełnia wymogi Kodeksu spółek handlowych.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Grupa Żywiec SA
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Grupa Żywiec SAProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Grupa Żywiec SA
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.