| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-02-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ŻYWIEC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z paragrafem 39 ust.1.pkt1) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19.10 2005 r. ZarzÄ…d Grupy Å»ywiec S.A. informuje :
I. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 4 kwietnia 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Å»ywiec S.A. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, o godzinie 12:00.
II. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu dajÄ… Å›wiadectwa depozytowe lub zaÅ›wiadczenia o zÅ‚ożeniu akcji SpóÅ‚ ki do depozytu, jeżeli zostanÄ… zÅ‚ożone w siedzibie SpóÅ‚ki w Å»ywcu, kod pocztowy 34-300 Å»ywiec, ul. Browarna 88, do dnia 28 marca 2007 r. do godz. 18:00.
III. PorzÄ…dek obrad Zgromadzenia:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4.Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia i porządku obrad.
5.Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2006 roku :
1)ZarzÄ…du,
2)Rady Nadzorczej.
6.Prezentacja projektów uchwaÅ‚.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
1)zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Å»ywiec S.A. za rok 2006,
2)podziału zysku za rok 2006,
3)udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za rok 2006,
4)udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za rok 2006.
8.Informacja ZarzÄ…du w sprawie implementacji "Dobrych Praktyk w SpóÅ‚kach Publicznych 2005".
9.Zamknięcie obrad. | |
|
