| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 80 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-12-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ŻYWIEC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par.39 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Minisra Finansów z dnia 19.10.2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :
Zarząd Spółki zwołuje na dzień 23.01.2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r 7a, o godzinie 11:00
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Żywcu, kod pocztowy 34-300, ul Browarna 88, do dnia 16.01.2007 r.
Porządek obrad :
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4.Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia i porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w sprawach :
- umorzenia akcji własnych Grupy Żywiec S.A. nabytych w celu umorzenia,
- obniżenia kapitału zakładowego Grupy Żywiec S.A. w związku z umorzeniem akcji Spółki,
- zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego.
6.Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Ksh, Zarząd Grupy Żywiec S.A. ("Spółka") podaje niżej proponowane zmiany Statutu :
§ 6 aktualna treść :
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.338.635 (dwadzieścia osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści pięć) złotych."
proponowane brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.857.347,50 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy)."
§ 7 aktualna treść :
"Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 11.335.454 (jedenaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda."
proponowane brzmienie :
"Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 10 742 939 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda."
Nadto stosownie do wymogów art.455 § 2 Ksh, Zarząd podaje, że:
- celem obniżenia kapitału zakładowego Grupy Żywiec S.A. jest realizacja proponowanej do uchwalenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę i realizacja w części wypłaty środków niezbędnych do dokonania zapłaty przez Spółkę za nabyte akcje własne,
- kapitał zakładowy Spółki ma być obniżony o kwotę 1.481.287,50 zł ( słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy),
- obniżenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez umorzenie 592.515 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście) akcji zwykłych Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł ( słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Zgodę na nabycie akcji własnych w celu umorzenia Walne Zgromadzenie wyraziło w Uchwale Nr 1/2006 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 października 2006 r.
| |
|
