| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 49 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-07-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ŻYWIEC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z Art.70 Ustawy o ofercie oraz par.39 ust.1 pkt5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :
1.W dniu 27.07.2006 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A., na którym reprezentowanych było 11 111 885 akcji i głosów tj. 98,03 % kapitału zakładowego Spółki.
2.Spośród uczestników Zgromadzenia akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % kapitału zakładowego Spółki byli :
- Brau Union AG z siedzibą w Linz, Austria - 7 005 649 głosów stanowiących 61,8 % kapitału zakładowego,
- Harbin B.V z siedzibą w Rotterdamie,Holandia - 4 106 235 głosów stanowiących 36,22 % kapitału
zakładowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały :
Uchwała Nr 1/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 27 lipca 2006 r.
w sprawie zmiany w § 5 Statutu Spółki.
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje
§ 1.
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że do paragrafu 5 Statutu Spółki dodaje się punkt 18 o następującym brzmieniu :
" 18. działalność muzeów– PKD 92.52.A"
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od chwili jej zarejestrowania.
Uchwała Nr 2/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 27 lipca 2006 r.
w sprawie zmiany w § 8 Statutu Spółki.
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1.
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że do paragrafu 8 Statutu Spółki dodaje się ustęp 4
o następującym brzmieniu :
"4. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę ( umorzenie dobrowolne). W ciągu roku obrotowego Spółki umorzeniu nie może podlegać więcej niż dziesięć procent wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę. Poza warunkami umorzenia akcji Spółki przewidzianymi na mocy ustawy Kodeks spółek handlowych, warunkiem umorzenia akcji jest uprzednie podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały określającej: (a) ogólną liczbę akcji, które mogą podlegać umorzeniu, (b) termin, w którym mogą być zawierane umowy pomiędzy Spółką i akcjonariuszami w przedmiocie nabycia akcji w celu ich umorzenia, (c) upoważnienie dla Zarządu do zawierania umów o nabycie akcji w celu ich umorzenia, (d) wysokość wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę akcjonariuszom w zamian za akcje nabywane w celu umorzenia lub określenie, w jaki sposób wynagrodzenie to zostanie ustalone."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od chwili jej zarejestrowania.
Uzasadnienie do zmiany § 8:
Dokonanie zmiany Statutu Spółki w powołanym powyżej zakresie jest uzasadnione z uwagi na potrzebę stworzenia możliwości umarzania akcji, za zgodą akcjonariuszy. Zgodnie z treścią art.359 par.1 Ksh, podstawowym warunkiem dla możliwości dokonania dobrowolnego umorzenia akcji jest zawarcie postanowienia w tym zakresie w Statucie. Wprowadzenie do treści Statutu ograniczenia, iż w ciągu roku obrotowego Spółki umorzeniu nie może podlegać więcej niż dziesięć procent wszystkich akcji Spółki, ma na celu ustalenie limitu, którego przekroczenie musiałoby zostać poprzedzone zmianą Statutu z zachowaniem odpowiedniej większości głosów akcjonariuszy. Zastrzeżenie w Statucie Spółki, iż dla dokonania umorzenia akcji potrzebne jest uprzednie podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia ustalającej podstawowe warunki umorzenia, ma na celu uporządkowanie procedury umorzenia oraz wprowadzenia reguł, które będą wiadome akcjonariuszom, członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki uczestniczącym w tej procedurze. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła do akceptującej wiadomości wniosek Zarządu w tej sprawie.
| |
|
