| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-03-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ŻYWIEC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par.39 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
Projekt
Uchwała Nr 1/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 5 kwietnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2005.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, uchwala się co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005 obejmujące:
-bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 2 359 904 714,08 zł /dwa miliardy trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset cztery tysiące siedemset czternaście złotych osiem groszy /,
-rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 324 211 595,21 zł /trzysta dwadzieścia cztery miliony dwieście jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia jeden groszy /,
-zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9 080 265,89 zł / dziewięć milionów osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy /,
-rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 000,17 zł /trzy tysiące złotych siedemnaście groszy/,
-informacje dodatkowe.
§ 2.
Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy 2005 obejmujące:
-skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 2 380 309 tys. zł /dwa miliardy trzysta osiemdziesiąt milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych/,
-skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 333 053 tys. zł /trzysta trzydzieści trzy miliony pięćdziesiąt trzy tysiące złotych/,
-zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 10 483 tys. zł / dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych/,
-skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 302 tys. zł / piętnaście milionów trzysta dwa tysięce złotych/,
-informacje dodatkowe.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie.
Tekst uchwały odpowiada wymogom określonym w Kodeksie spółek handlowych i Ustawy
o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.
Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała sprawozdania objęte projektem uchwały.
Projekt
Uchwała Nr 2/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 5 kwietnia 2006 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2005.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się co następuje :
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. (dalej zwanej "Spółką") postanawia, że wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 30,00 zł /trzydzieści złotych/, a nadto, że :
- uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu
21 kwietnia 2006 roku,
- wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 maja 2006 roku.
§ 2.
1.Uzyskany w 2005 roku zysk netto wynoszący 324 211 595,21 zł /trzysta dwadzieścia cztery miliony dwieście jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia jeden groszy/ dzieli się w sposób określony w ust.2.
2. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2005 przeznacza się cały fundusz rezerwowy w kwocie 29 308 886,64 zł /dwadzieścia dziewięć milionów trzysta osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt cztery grosze/ oraz część zysku za rok 2005 w wysokości 310 753 773,36 zł /trzysta dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści sześć groszy /. Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2005 roku w kwocie 13 457 821,85 zł /trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt pięć groszy/ przeznacza się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Propozycja podziału zysku za rok 2005 w zakresie wypłaty dywidendy w kwocie 30 zł za jedną akcję została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia wyniki finansowe uzyskane przez Spółkę w roku obrotowym 2005.
Projekt
Uchwała Nr 3/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 5 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium:
1)Panu Herman Nicolaas Nusmeier z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku,
2)Panu Henricus Petrus van Zon z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie
od 1 lipca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku,
3)Panu Tadeuszowi Dobrzyckiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie
od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku,
4)Panu Jackowi Geruli z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie
od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku,
5)Panu Marc Goumans z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie
od 1 stycznia 2005 roku do 30 kwietnia 2005 roku,
6)Panu Viktor Mautner – Markhof z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie
od 20 maja 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku,
7)Panu Markowi Prujszczykowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie
od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku,
8)Panu Werner Jansel z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie
od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku,
9)Panu Mariuszowi Maciejowi Borowiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie
od 1 października 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Projekt Uchwały spełnia wymogi Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza rekomenduje
udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Grupy Żywiec S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy.
Projekt
Uchwała Nr 4/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 5 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje :
§ 1.
Udziela się absolutorium:
1)Panu Karl Büche pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 23 listopada 2005 roku,
2)Panu Herman Nicolaas Nusmeier pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie
od 10 listopada 2005 roku do 22 listopada 2005 roku, oraz funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 23 listopada 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, z wykonania obowiązków,
3)Panu Allan Myers pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku,
4)Panu Jean François van Boxmeer pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 23 listopada 2005 roku,
5)Panu David Hazelwood pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku,
6)Panu John Higgins pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku,
7)Panu Krzysztofowi Jaskowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku,
8)Panu Krzysztofowi Loth pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku,
9)Panu Stefanowi Orłowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 10 listopada 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Projekt uchwały spełnia wymogi Kodeksu spółek handlowych.
| |
|
