| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-03-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ŻYWIEC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z paragrafem 39 ust.1.pkt1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10 2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :
I. Zarząd Spółki zwołuje na dzień 5 kwietnia 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, o godzinie 12:00.
II. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji Spół ki do depozytu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Żywcu, kod pocztowy 34-300 Żywiec, ul. Browarna 88, do dnia 29 marca 2006 r. do godz. 18:00.
III. Porządek obrad Zgromadzenia:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4.Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia i porządku obrad.
5.Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2005 roku :
1)Zarządu,
2)Rady Nadzorczej.
6.Prezentacja projektów uchwał.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2005,
2)podziału zysku za rok 2005,
3)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005,
4)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
8.Informacja Zarządu w sprawie implementacji "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005".
9.Zamknięcie obrad.
| |
|
