| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 74 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-11-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ŻYWIEC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :
W dniu 10 listopada 2005 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A., na którym reprezentowanych było 7 005 650 akcji tj. 61,8 % kapitału zakładowego.
Spośród uczestników Walnego Zgromadzenia akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % kapitału zakładowego był Brau Union AG z siedzibą Linz, Austria, który dysponował 7 005 649 głosami stanowiącymi 61,8 % kapitału zakładowego Spółki.
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto następujące uchwały :
Uchwała Nr 1/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 10 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.1 Statutu Spółki postanawia :
§ 1.
Ustalić, że Rada Nadzorcza będzie liczyła 9 członków w okresie od dnia 10 listopada 2005 roku do dnia 23 listopada 2005 roku, a po upływie tego okresu Rada Nadzorcza będzie liczyła 7 członków.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 10 listopada 2005 roku
w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 . Statutu Spółki, postanawia :
§ 1.
W oparciu o wynik przeprowadzonego głosowania powołać w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2007 :
1. Pana Herman Nicolaas Nusmeier
2. Pana Stefana Orłowskiego
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Kariera zawodowa powołanych członków Rady Nadzorczej:
Pan Herman Nicolaas Nusmeier
Posiada tytuł magistra z zakresu ekonometrii uzyskany na Uniwersytecie Groningen w Holandii oraz tytuł mistrza z zakresu browarnictwa uzyskany w Wyższej Szkole Technicznej w Gandawie w Belgii.
Kariera zawodowa p. Nusmeier’a związane jest z koncernem Heineken. W ramach struktur Heinekena N.V. zdobywał doświadczenie pracując m.in. na stanowiskach : Dyrektora Generalnego jednej ze spółek dystrybucyjnych Heinekena we Włoszech, Dyrektora Generalnego Heinekena na Bahama, Szefa pionu zakupów w centrali Heinekena. Do kwietnia 2001 r. zarządzał największym zakładem produkcyjnym Heinekena – browarem w Zoeterwounde w Holandii.
Od 1.05.2001 roku rozpoczął pracę w Grupie Żywiec S.A. jako Członek Zarządu
Spółki, Wiceprezesa Zarządu, a od października 2001 r. do końca czerwca 2005 r. Prezesa Zarządu Spółki.
Obecnie pełni funkcję Regionalnego Prezydenta Śrowdkowej i Wschodniej Europy w Grupie Heineken.
Pan Stefan Orłowski
Prawnik. Ukończył studia prawnicze w Melbourne w Australii. Pracował jako radca prawny w firmie prawniczej Arthur Robinson & Hedderwicks i Philip Morris Australia Ltd. W Polsce pracował na stanowiskach kierowniczych w firmie Jens & Company Ltd. w Gdańsku. W 1995 r. objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Browarach Warka Sp. z o.o. a w 1996 r. funkcję Prezesa Zarządu w tejże firmie. Od października 1998 r. do końca 1999 r. sprawował równocześnie funkcję Prezesa Zarządu Elbrewery Company Ltd. Sp. z o.o.
Od stycznia 1999 roku do listopada 2003 r. był Wiceprezesa Zarządu Grupy Żywiec S.A. Od listopada 2003 r. pełni funkcję Członka Zarządu Brau Union AG z siedzibą w Linz, Austria.
| |
|
