| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 71 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ŻYWIEC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par. 45 ust.1 punkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21.03.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów Papierów Wartościowych, Zarząd Grupy Żywiec S.A.podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 listopada 2005 r. wraz z uzasadnieniem :
Projekt
Uchwała Nr 1/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 10 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.1 Statutu Spółki postanawia :
§ 1.
Ustalić, że Rada Nadzorcza będzie liczyła 9 członków.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr 2/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 10 listopada 2005 roku
w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 . Statutu Spółki, postanawia :
§ 1.
W oparciu o wynik przeprowadzonego głosowania powołać w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2007 :
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do Uchwał :
Poszerzenie składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki z siedmiu do dziewięciu osób umożliwi powołanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zwołane zostało na dzień 10.11.2005 r., nowych członków tego organu nadzorczego. | |
|
