| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 57 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-08-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ŻYWIEC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :
1. W dniu 25 sierpnia 2005 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A., na którym reprezentowanych było 7.605.650 akcji tj. 67,1% kapitału zakładowego Spółki.
2. Spośród uczestników Walnego Zgromadzenia akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów na Zgromadzeniu byli :
Brau Union AG z siedzibą w Linz, Austria - 7 005 649 akcji tj. 61,8 % głosów
Commercial Union OFE CU WBK, Polska - 600 000 akcji tj. 5,29 % głosów
3. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 sierpnia 2005 r. podjęto uchwałę :
UCHWAŁA Nr 1/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. ze spółką Żywiec Trade Holding Sp. z o.o.
Na podstawie art. 506 §1 Ksh, § 19 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. ("Spółka Przejmująca"), postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką Żywiec Trade Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu ("Spółka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 114 (2206) z dnia 14 czerwca 2005 r.
§ 2.
Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.
§ 3.
Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji.
§ 4.
W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej.
| |
|
