| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ŻYWIEC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarzad Grupy Żywiec S.A. informuje :
I. Zarząd Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, o godzinie 11.
II.Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji Spółki do depozytu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Żywcu, kod pocztowy 34-300. ul. Browarna 88, do dnia 22 czerwca 2005 r. do godziny 18.
III.Porządek obrad.
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4.Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia i porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.
6.Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Ksh, Zarząd Spółki podaje niżej proponowaną zmianę Statutu :
§ 10. ust.1 aktualna treść :
1.Zarząd Spółki składa się z trzech do sześciu osób.
proponowane brzmienie :
1.Zarząd Spółki składa się z trzech do siedmiu osób.
| |
|
