| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-02-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ŻYWIEC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego WAlnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :
I. Zarząd Spółki zwołuje w dniu 5 kwietnia 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie,ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, o godzinie 12-tej.
II. Prawo do uczestnicwa w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji Spółki do depozytu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Żywicu, kod pocztowy 34-300, ul. Browarna 88, do dnia 29 marca 2005 r. do godziny 18-tej.
III. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 5 kwietnia 2005 r.
1. Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4.Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia i porządku obrad.
5.Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2004 roku :
1) Zarządu,
2) Rady Nadzorczej.
6.Prezentacja projektów uchwał.
7.Dyskusja nad projektami uchwał.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2004,
2) podziału zysku za rok 2004,
3) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004,
4) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004,
5) wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki,
6) uchwalenia Regulaminu powołania członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki,
7) wyrażenia zgody na zbycie użytkowania wieczystego nieruchomości fabrycznej w Gdańsku,
8) zmiany w Statucie Spółki.
9. Informacja Zarządu w sprawie implementacji "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005".
10. Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymogów art. 402 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje poniżej proponowaną zmianę Statutu:
Par. 25 ust.2: aktualna treść:
"Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych, za wyjątkiem dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości."
Par.25 ust.2: proponowane brzmienie:
"Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych, za wyjątkiem dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości."
| |
|
