Grupa Żywiec SA (ZWC) komunikat - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2013

Data sporządzenia:

2013-03-08

Skrócona nazwa emitenta

ŻYWIEC

Temat

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z par.38, ust.1, pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , zwołanego na dzień 05.04.2013 r.:

Projekt
Uchwała Nr 1/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 5 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pani/Pana ……………….. na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:
Podjęcie powyższej uchwały związane jest z regulacją art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała Nr 2/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 5 kwietnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.
za rok 2012.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące:
1)sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 254 730 tys. zł /dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych/,
2)sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące dochody całkowite w kwocie 337 506 tys. zł /trzysta trzydzieści siedem milionów pięćset sześć tysięcy złotych/,
3)sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 49 909 tys. zł /czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych/,
4)sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 34 885 tys. zł /trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych/,
5)informację dodatkową.

§ 2.

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujące:
1)skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 389 922 tys. zł /dwa miliardy trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych/,
2)skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące dochody całkowite w kwocie 310 241 tys. zł /trzysta dziesięć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych/,
3)skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22 644 tys. zł /dwadzieścia dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych/,
4)skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 62 105 tys. zł /sześćdziesiąt dwa miliony sto pięć tysięcy złotych/,
5)informację dodatkową.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Projekt
Uchwała Nr 3/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 5 kwietnia 2013 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2012.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 31,00 /trzydzieści jeden/ złotych, a nadto, że:

1)uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 22 kwietnia 2013 roku,

2)wypłata dywidendy nastąpi w dniu 9 maja 2013 roku,

mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 11 października 2012 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 41 085 348,00 /czterdzieści jeden milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem/ złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 4,00 /cztery/ złote za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 277 326 099,00 /dwieście siedemdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć/ złotych, tj. kwota 27 /dwadzieścia siedem/ złotych za jedną akcję.

§ 2.

1.Uzyskany w 2012 roku zysk netto wynoszący 337 506 315,72 zł /trzysta trzydzieści siedem milionów pięćset sześć tysięcy trzysta piętnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze/ dzieli się w sposób określony poniżej.
2.Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2012 przeznacza się cały fundusz rezerwowy w kwocie 30 052 493,43 zł /trzydzieści milionów pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści trzy grosze/ oraz część zysku za rok 2012 w wysokości 288 358 953,57 zł /dwieście osiemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy/.
3.Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2012 roku w kwocie 49 147 362,15 zł /czterdzieści dziewięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote piętnaście groszy/ przeznacza się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała Nr 4/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 5 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2012.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium:

1)Panu Xavier Belison z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu
w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
2)Panu Jackowi Geruli z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
3)Panu Radovan Sikorsky z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 6 grudnia 2012 roku,
4)Panu Mariuszowi Maciejowi Borowiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 kwietnia 2012 roku,
5)Pani Grażynie Stanisławie Rzehak - Majcherek z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 15 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
6)Panu Michael Peter McKeown z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
7)Panu Barry Sheehan z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od 15 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
8)Pani Małgorzacie Joannie Lubelskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała Nr 5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 5 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2012.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:

1)Panu Jan Derck van Karnebeek pełniącemu funkcję Członka a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 16 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
2)Panu Allan James Myers pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
3)Panu David Hazelwood pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
4)Panu John Higgins pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
5)Panu Krzysztofowi Jaskowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
6)Panu Krzysztofowi Loth pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
7)Panu Thomas Polanyi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała Nr 6/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 5 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1.

W oparciu o wynik przeprowadzonego głosowania powołać w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2015 Pana/Panią …………………………………. .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Podjęcie powyższej uchwały związane jest z upływem kadencji członka Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. w osobie pana John Higgins i rezygnacją pana Thomas Polanyi.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Grupa Żywiec SA
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Grupa Żywiec SAProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Grupa Żywiec SA
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.