| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ŻYWIEC | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zgodnie z par.38 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2014 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17.12.2014 r.Projekt
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 17 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pani/Pana ……………….. na Przewodniczącego Zgromadzenia.
Projekt
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 17 grudnia 2014 roku
w sprawie przeniesienia środków finansowych na kapitał rezerwowy
Na podstawie art. 396 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać przeniesienia kwoty 45.645.000,09 złotych stanowiącej kwotę niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych oraz pierwszego kwartału roku 2014 spółki Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Spółka z o.o., która została połączona ze Spółką w dniu 31 marca 2014 roku, na kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 17 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian w sposobie prezentacji kapitałów własnych Spółki
Na podstawie § 29 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1.
W wyniku przeprowadzonych przez Zarząd Spółki analiz poszczególnych pozycji kapitałów własnych Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmian w sposobie prezentacji poszczególnych pozycji kapitałów własnych Spółki poprzez:
1)przeniesienie kwoty 63.501.495,48 złotych z pozycji "Pozostały kapitał zapasowy" na pozycję "Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej";
2)przeniesienie kwoty 19.281.573,60 złotych z pozycji "Pozostały kapitał zapasowy" na pozycję "Pozostałe kapitały rezerwowe/kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| | |
