| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-12-17 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ŻYWIEC | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zgodnie z art.70 pkt 3) Ustawy o ofercie oraz par.38 ust.1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :
I. W dniu 17.12.2014 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było akcji i głosów 10 083 586, tj. 98,17% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów.
Uczestnikami Zgromadzenia posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego byli :
- Heineken International B.V, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia - 6 692 421 akcji i głosów, tj. 65,16 % ogólnej liczby głosów i 66,37 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.12.2014 r.
- Harbin B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia - 3 390 835 akcji i głosów, tj. 33,01% ogólnej liczby głosów i 33,63% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.12.2014 r.
II. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu
z dnia 17 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pana Rafała Ryczka na Przewodniczącego Zgromadzenia.
Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 586, tj. 98,17% kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 586
Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu
z dnia 17 grudnia 2014 roku
w sprawie przeniesienia środków finansowych na kapitał rezerwowy
Na podstawie art. 396 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać przeniesienia kwoty 45.645.000,09 złotych stanowiącej kwotę niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych oraz pierwszego kwartału roku 2014 spółki Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Spółka z o.o., która została połączona ze Spółką w dniu 31 marca 2014 roku, na kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 586, tj. 98,17% kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 586
Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Grupa Żywiec Spółka Akcyjna
z dnia 17 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian w sposobie prezentacji kapitałów własnych Spółki
Na podstawie § 29 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1.
W wyniku przeprowadzonych przez Zarząd Spółki analiz poszczególnych pozycji kapitałów własnych Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmian w sposobie prezentacji poszczególnych pozycji kapitałów własnych Spółki poprzez:
1)przeniesienie kwoty 63.501.495,48 złotych z pozycji "Pozostały kapitał zapasowy" na pozycję "Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej";
2)przeniesienie kwoty 19.281.573,60 złotych z pozycji "Pozostały kapitał zapasowy" na pozycję "Pozostałe kapitały rezerwowe/kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 586, tj. 98,17% kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 586
Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0
| | |
