Jesteś tu: Pieniadz.pl » GPW » KCI » Komunikaty spółki KCI: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 grudnia 2011 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 grudnia 2011 r.

09-11-2011

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		39	/	2011
	Data sporządzenia:		2011-11-09
	Skrócona nazwa emitenta
	KCI
	Temat
	Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 grudnia 2011 r.
	Podstawa prawna
	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
	Treść raportu:
	Zarząd Spółki KCI S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeks spółek handlowych oraz art. 24.2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 05 grudnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 11.00 w Krakowie w Hotelu Aspel przy ul. Bratysławskiej 2, 31-201 Kraków, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4) Przyjęcie porządku obrad 5) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki KCI S.A. ze spółkami Ponar Holding Sp. z o.o. oraz Ponar Corporate Center Sp. z o.o. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 9) Zamknięcie obrad Zgromadzenia W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, proponowane zmiany Statutu Spółki, treść opinii Zarządu dotyczącej wyłączenia prawa poboru, treść Planu Połączenia Spółek. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

26.10 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie przeprowadzenia procesu scalania akcji Spółki.
24.10 Plan połączenia KCI S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Gremi Sukces sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej).
21.10 Realizacja prac związanych z procedurą scalania akcji Spółki.
19.10 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie umorzenia akcji Spółki.
18.10 Zamiar połaczenia KCI S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Gremi Sukces sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej).

Produkty finansowe na skróty:

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm