| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | DSS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porzÄ…dku obrad NWZ zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 20 kwietnia 2012 r. oraz przekazanie projektów uchwaÅ‚ zgÅ‚oszonych przez akcjonariusza | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki DolnoÅ›lÄ…skie Surowce Skalne S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (SpóÅ‚ka) informuje, że do SpóÅ‚ki wpÅ‚ynęło żądanie w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych pochodzÄ…ce od IDEA TFI S.A., reprezentujÄ…cej IDEA Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, akcjonariusza SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cego co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki (Akcjonariusz), dotyczÄ…ce umieszczenia w porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 20 kwietnia 2012 r. nastÄ™pujÄ…cych punktów:
1) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
2) Zmiany w składzie Zarządu;
3) Zmiana Statutu;
4) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego;
5) Obniżenie kapitału zakładowego;
W zwiÄ…zku z powyższym, dziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki ogÅ‚asza zmianÄ™ porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 20 kwietnia 2012 r., który po uwzglÄ™dnieniu żądania Akcjonariusza poprzez dodanie punktów 10) i 11), skÅ‚adaÅ‚ siÄ™ bÄ™dzie z nastÄ™pujÄ…cych punktów:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3) Sporządzenie listy obecności.
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6) Wybór komisji skrutacyjnej.
7) Zmiany w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
8) Zmiany w skÅ‚adzie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki.
9) Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji.
10) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego.
11) Obniżenie kapitału zakładowego.
12) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
13) Wolne wnioski.
14) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Ponadto ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przekazuje w zaÅ‚Ä…czeniu zaproponowane przez Akcjonariusza projekty uchwaÅ‚.
PozostaÅ‚e informacje dotyczÄ…ce zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia opublikowane przez SpóÅ‚kÄ™ w raporcie bieżącym nr 20/2012 z dnia 24 marca 2012 r. pozostajÄ… niezmienione.
Podstawa prawna:
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim § 38 ust. 1 pkt 4 i 5. | |
|
