| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 39 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-05-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PONAR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 maja 2010 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ponar S.A. (Emitent) podaje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 maja 2010 r.:
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicz.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1) Otwarcie obrad Zgromadzenia
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4) Przyjęcie porządku obrad
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki
7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1, uchwala, co następuje:
Art. 7 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:
7.1. Przedmiotem działalności Spółki - zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
2) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
3) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
4) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
5) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
6) 64.91.Z Leasing finansowy
7) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla instytucji finansowych
8) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
9) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa;
10) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
11) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
12) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
13) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
14) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
15) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
16) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
17) 73.1. Reklama
18) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
19) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
20) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
21) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
22) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
23) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
7.2. Działalność gospodarcza Spółki w zakresie, który wymagał będzie uzyskania zezwolenia, koncesji, zgody lub innej formy decyzji administracyjnej, prowadzona będzie tylko po uzyskaniu przez Spółkę stosownego zezwolenia, zgody lub koncesji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców.
Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban zgłosił sprzeciw do Uchwały nr 3, który został zaprotokołowany.
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1.
Upoważnia się Radę Nadzorczą PONAR S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z ustaleniem aktualnej numeracji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:
§ 1.
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Łopuszko.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:
§ 1.
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Martę Kondera.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:
§ 1.
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Dorotę Hajdarowicz.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:
§ 1.
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorz Hajdarowicz.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:
§ 1.
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Leśniak.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:
§ 1.
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogdana Kośmider.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
NWZA w dniu 15 maja 2010 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
|
