| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-04-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PONAR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 06 kwietnia 2010 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PONAR S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 06 kwietnia 2010 r.:
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Powołuje się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tadeusza Roczniaka.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1.
Z uwagi na fakt, iż głosowania przeprowadzane będą za pomocą systemu informatycznego, odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wykreślenie z porządku obrad pkt. 4
§ 1.
Postanawia się zmienić proponowany przez Zarząd porządek obrad, w ten sposób, że wykreśla się z porządku obrad pkt. 4.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:
1) Otwarcie obrad Zgromadzenia
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4) Przyjęcie porządku obrad
5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
6) Wolne wnioski
7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:
§ 1.
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Panią Martę Kondera.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
NWZA w dniu 06 kwietnia 2010 r. odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 porządku obrad dot. wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad NWZA nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
|
