| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 123 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-11-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PONAR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 listopada 2009 r. godz. 12.00 (kontynuacja NWZA z dnia 30.10.2009 r. po przerwie w dniu 13.11.2009 r.) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PONAR S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 listopada 2009 godz. 12.00 r. (kontynuacja NWZA z dnia 30.10.2009 r. godz. 12.00, po przerwie w dniu 13 listopada 2009 r.):
UCHWAŁA NR 27
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 17.1. Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż w granicach określonych w art. 17.1. Statutu Spółki, na niniejszym Zgromadzeniu zostanie powołanych 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej na VII kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 28
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:
§ 1.
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki na VII kadencję Pana Franciszka Lekiego (Leki).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Akcjonariusz Pan Mirosław Kalicki zgłosił sprzeciw do Uchwały, który został zaprotokołowany.
UCHWAŁA NR 29
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:
§ 1.
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki na VII kadencję Pana Leszka Szwedo.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Akcjonariusz Pan Mirosław Kalicki zgłosił sprzeciw do Uchwały, który został zaprotokołowany.
UCHWAŁA NR 30
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:
§ 1.
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki na VII kadencję Panią Dorotę Hajdarowicz.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 31
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:
§ 1.
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki na VII kadencję Pana Kazimierza Hajdarowicza (Hajdarowicz).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 32
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:
§ 1.
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki na VII kadencję Pana Artura Łopuszko.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
NWZA w dniu 27 listopada 2009 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregolwiek z punktów porządku obrad.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
|
