| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 118 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-08-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PONAR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie rap. b. nr 97/2008 z dnia 04.07.2008 r. pt. Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o pozostałe podjęte uchwały NWZA w dn. 04.07.2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ponar Wadowice S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez NWZA w dniu 04.07.2008 r.:
UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 04.07.2008 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Powołuje się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasza Gackowskiego.
§ 2.
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 04.07.2008 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1.
Z uwagi na fakt, iż głosowania przeprowadzane będą za pomocą systemu informatycznego, odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 04.07.2008 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:
1/ Otwarcie obrad Zgromadzenia
2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4/ Przyjęcie porządku obrad
5/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej
6/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
7/ Wolne wnioski
8/ Zamknięcie Zgromadzenia
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 04.07.2008 r.
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ponar Wadowice S.A. działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala przerwę w obradach do dnia 28 lipca 2008 r. godz. 15.00.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
NWZA w dniu 04.07.2008 r. Uchwałą nr 2 odstąpiło od pkt. 4 Porządku obrad dot. Wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Do protokołu podczas obrad NWZA w dniu 04.07.2008 r. nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 4 oraz § 39 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
