| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 105 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-07-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PONAR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 28 lipca 2008 r. po przerwie w obradach NWZA z dnia 04 lipca 2008 r., powołanie członków Rady Nadzorczej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości:
I. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 lipca 2008 r., po przerwie w obradach ogłoszonej zgodnie uchwałą nr 4 z dnia 04 lipca 2008 r., zostały podjęte następujące uchwały:
UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r.
w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 17.1. Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza Spółki liczyła będzie 8 (osiem) członków.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 i 17.2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Franciszka Zalewskiego (Zalewski).
§ 2.
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 i 17.2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Mirosława Roguskiego (Roguski).
§ 2.
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 i 17.2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Jarocińskiego (Jarociński).
§ 2.
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 28.07.2008 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 i 17.2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Panią Grażynę Kotar (Kotar).
§ 2.
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
II. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 lipca 2008 r., po przerwie ogłoszonej uchwałą NWZA nr 4 w dniu 04 lipca 2008 r., Uchwałami: Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9 powołało następujących członków Rady Nadzorczej Emitenta:
1. Pana Franciszka Zalewskiego (Zalewski),
2. Pana Mirosława Roguskiego (Roguski),
3. Pana Marka Jarocińskiego (Jarociński),
4. Panią Grażynę Kotar (Kotar).
Dodatkowe informacje wymagane na podstawie § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 28 lipca 2008 r., Emitent przekaże niezwłocznie po ich otrzymaniu, oddzielnym raportem bieżącym.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 5 oraz § 5 ust. 1 pkt. 21 i § 5 ust. 1 pkt. 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
|
