| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 91 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PONAR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 04 lipca 2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PONAR-WADOWICE S.A., mając na względzie porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 04 lipca 2008 r. (przekazanego raportem bieżącym nr 85/2008 z 05.06.2008 r.) przekazuje treść projektów uchwał.
Poza sprawami formalnymi, o których mowa w punktach 1 - 5 porządku obrad planowane jest podjęcie następujących uchwał:
UCHWAŁA NR ……. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 04.07.2008 r.
w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 17.1. Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza Spółki liczyła będzie …… (…….…….) członków.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ……. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 04.07.2008 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1.
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana ..........................................
§ 2.
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 04.07.2008 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 i 17.2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ..........................................
§ 2.
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
|
