| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 90 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PONAR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30 czerwca 2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PONAR-WADOWICE S.A., mając na względzie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 30 czerwca 2008 r. (przekazanego raportem bieżącym nr 77/2008 z 29.05.2008 r.) przekazuje treść projektów uchwał.
Poza sprawami formalnymi, o których mowa w punktach 1 - 5 porządku obrad planowane jest podjęcie następujących uchwał:
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok bez zastrzeżeń.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2007 rok
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2007 rok bez zastrzeżeń.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, na które składają się:
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 256.314 tys. złotych (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów trzysta czternaście tysięcy),
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.400 tys. złotych (słownie złotych: trzy miliony czterysta tysięcy),
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 41.207 tys. złotych (słownie złotych: czterdzieści jeden milionów dwieście siedem tysięcy),
- Zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 171.557 tys. złotych (słownie złotych: sto siedemdziesiąt jeden milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy),
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza bez zastrzeżeń skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007, na które składają się:
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Skonsolidowanego bilansu, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę: 276 951 tys. złotych (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy),
- Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 8 603 tys. złotych (słownie złotych: osiem milionów sześćset trzy tysiące),
- Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 32 416 tys. złotych (słownie złotych: trzydzieści dwa miliony czterysta szesnaście tysięcy),
- Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 172 185 tys. złotych (słownie złotych: sto siedemdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy),
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r.
w sprawie podziału zysku za 2007 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk za 2007 rok w kwocie 3.400 tys. złotych (słownie złotych: trzy miliony czterysta tysięcy) przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.
Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007 uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007 bez zastrzeżeń.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Arkadiuszowi Śnieżko za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Książkiewiczowi (Książkiewicz) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Mirosławowi Bendzerze (Bendzera) za okres od 1 stycznia do 30 marca 2007 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Leszkowi Szwedo za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mirosławowi Roguskiemu (Roguski) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Wiaderek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lesławowi Kula za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Durczak za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| |
|
