| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 77 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PONAR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PONAR-WADOWICE S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz art. 24.2. Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 30.06.2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie"), które odbÄ™dzie siÄ™ o godz. 12.00 w siedzibie SpóÅ‚ki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29
PorzÄ…dek obrad:
1) Otwarcie obrad Zgromadzenia
2) Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej
5) Przyjęcie porządku obrad
6) Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i grupy kapitaÅ‚owej za 2007 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007
7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2007 r. oraz przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ… wniosków w sprawach:
a) przyjÄ™cia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2007 r.
b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2007 r.
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007
e) podziału zysku za 2007 r.
f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.
g) udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonywania obowiÄ…zków w 2007 r.
8) Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdaÅ„ i wniosków
9) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2007 r.
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2007 r.
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007
e) podziału zysku za 2007 r.
f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.
g) udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2007 r.
h) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2007 r.
10) Wolne wnioski
11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie, na zasadach okreÅ›lonych w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Å›wiadectw depozytowych w siedzibie SpóÅ‚ki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29, w godz. 8.00 – 16.00, przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 23.06.2008 r. do godz. 16.00 i nieodebrania ich przed jego zakoÅ„czeniem.
Zgodnie z art. 407 § 1 KSH przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie SpóÅ‚ki wyÅ‚ożona bÄ™dzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniajÄ…cy osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna legitymować siÄ™ stosownym peÅ‚nomocnictwem.
WspóÅ‚wÅ‚aÅ›ciciele akcji zobowiÄ…zani sÄ… wskazać na piÅ›mie wspólnego przedstawiciela do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia, od godziny 11.00 do 12.00
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1) rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych. | |
|
