| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 53 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PONAR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 17 marca 2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. (Emitent), uwzględniając porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 17 marca 2008 r. (informacja przekazana przez Emitenta raportem bieżącym nr 38/2008 z 12.02.2008 r.) przekazuje treść projektów uchwał.
Poza sprawami formalnymi, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad planowane jest podjęcie następujących uchwał:
UCHWAŁA NR ……. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 17.03.2008 r.
w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 17 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza Spółki liczyła będzie …… (…….…….) członków.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ……. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 17.03.2008 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:
§ 1.
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana ..........................................
§ 2.
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 17.03.2008 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 i 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:
§ 1.
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ..........................................
§ 2.
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 17.03.2008 r.
w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej kształtowane jest według przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (łącznie z wypłatami nagród z zysku), podawanego w drodze obwieszczenia Prezesa GUS, z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału, z uwzględnieniem następujących współczynników:
- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ……………;
- dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej …………….;
- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej …………….
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.
6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z posiedzeniami Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzeń Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.
7. Od wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1 Spółka oblicza i pobiera podatek stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 2.
Traci moc Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PONAR-WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach z dnia 06 października 2006 roku w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
|
