| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 38 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-02-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PONAR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia/ korekta raportu b. nr 36/2008 z dnia 11.02.2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Ponar - Wadowice S.A. (SpóÅ‚ka, Emitent) informuje, że w zwiÄ…zku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym, tj. 12 lutego 2008 r. Żądania zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia od Pana MirosÅ‚awa Kalickiego oraz Stradom S.A. , jako akcjonariuszy posiadajÄ…cych co najmniej jednÄ… dziesiÄ…tÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, reprezentujÄ…cych 10% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki i uprawnionych na podstawie art. 400 § 1 KSH do zwoÅ‚ania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, ZarzÄ…d postanawia skorygować termin i porzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o którym Emitent informowaÅ‚ w raporcie b. nr 36/2008 z dnia 11.02.2008 r.
W zwiÄ…zku z powyższym ZarzÄ…d PONAR-WADOWICE S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz art. 24.2. Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 17.03.2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie"), które odbÄ™dzie siÄ™ o godz. 12.00 w siedzibie SpóÅ‚ki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29
PorzÄ…dek obrad:
1/ Otwarcie obrad Zgromadzenia
2/ Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4/ Wybór Komisji Skrutacyjnej
5/ Przyjęcie porządku obrad
6/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej
7/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
8/ PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany zasad wynagradzania czÅ‚onków Rady Nadzorczej
9/ Wolne wnioski
10/ Zamknięcie Zgromadzenia
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie, na zasadach okreÅ›lonych w art. 9 ust. 3 ustawy z dn. 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Å›wiadectw depozytowych w siedzibie SpóÅ‚ki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29, w godz. 8.00 – 16.00, przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 07.03.2008 r. do godz. 16.00 i nieodebrania ich przed jego zakoÅ„czeniem.
Zgodnie z art. 407 § 1 KSH przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie SpóÅ‚ki wyÅ‚ożona bÄ™dzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniajÄ…cy osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna legitymować siÄ™ stosownym peÅ‚nomocnictwem.
WspóÅ‚wÅ‚aÅ›ciciele akcji zobowiÄ…zani sÄ… wskazać na piÅ›mie wspólnego przedstawiciela do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia, od godziny 11.00 do 12.00.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych. | |
|
