| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-02-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PONAR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W zwiÄ…zku z rezygnacjÄ… Pana Piotra Wiaderek z funkcji PrzewodniczÄ…cego i CzÅ‚onka Rady Nadzorczej ZarzÄ…d PONAR-WADOWICE S.A., po konsultacji z pozostaÅ‚ymi CzÅ‚onkami Rady Nadzorczej, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz art. 24.2. Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 31.03.2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie"), które odbÄ™dzie siÄ™ o godz. 12.00 w siedzibie SpóÅ‚ki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29
PorzÄ…dek obrad:
1/ Otwarcie obrad Zgromadzenia
2/ Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4/ Wybór Komisji Skrutacyjnej
5/ Przyjęcie porządku obrad
6/ Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
7/ Wolne wnioski
8/ Zamknięcie Zgromadzenia
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie, na zasadach okreÅ›lonych w art. 9 ust. 3 ustawy z dn. 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Å›wiadectw depozytowych w siedzibie SpóÅ‚ki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29, w godz. 8.00 – 16.00, przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 21.03.2008 r. do godz. 16.00 i nieodebrania ich przed jego zakoÅ„czeniem.
Zgodnie z art. 407 § 1 KSH przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie SpóÅ‚ki wyÅ‚ożona bÄ™dzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniajÄ…cy osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna legitymować siÄ™ stosownym peÅ‚nomocnictwem.
WspóÅ‚wÅ‚aÅ›ciciele akcji zobowiÄ…zani sÄ… wskazać na piÅ›mie wspólnego przedstawiciela do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia, od godziny 11.00 do 12.00.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych. | |
|
