| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 210 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PONAR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 07.12.2007 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. (Emitent) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 07 grudnia 2007 r. przy przyjętym przez NWZA porządku obrad w brzmieniu:
1/ Otwarcie obrad Zgromadzenia
2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4/ Przyjęcie porządku obrad
5/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki
6/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
7/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
8/ Wolne wnioski
9/ Zamknięcie Zgromadzenia,
podjęte zostały, poza uchwałami w sprawach formalnych objętych punktami 1-4 porządku obrad, następujące uchwały:
UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. 07.12.2007 r.
w sprawie zmiany Statutu
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Dotychczasowy art. 9.2. Statutu Spółki w brzmieniu:
"9.2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony przez przeniesienie na ten cel środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego Spółki."
otrzymuje brzmienie:
"9.2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony przez przeniesienie na ten cel środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego Spółki na zasadach określonych w art. 442 – 443 Kodeksu spółek handlowych."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. 07.12.2007 r.
w sprawie zmiany Statutu
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Dotychczasowy art. 10 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela."
otrzymuje brzmienie:
"Wszystkie dotychczasowe akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela co nie wyklucza możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych. Akcjonariusz nie może żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. 07.12.2007 r.
w sprawie zmiany Statutu
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Dotychczasowy art. 35.3. Statutu Spółki w brzmieniu:
"35.3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy."
otrzymuje brzmienie:
"35.3. Dzień dywidendy określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie kolejnych trzech miesięcy licząc od dnia powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 07.12.2007 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1.
Upoważnia się Radę Nadzorczą PONAR-WADOWICE S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z ustaleniem aktualnej numeracji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 07.12.2007 r.
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PONAR-WADOWICE S.A. działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 04 stycznia 2008 r. godz. 12.00.
§ 2.
Uchwała została wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| |
|
