| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 201 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PONAR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 7 grudnia 2007 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. (Emitent), uwzględniając porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 7 grudnia 2007 r. (informacja przekazana przez Emitenta raportem bieżącym nr 181/2007 z 05.11.2007 r.) przekazuje treść projektów uchwał.
Poza sprawami formalnymi, o których mowa w punktach 1 - 5 porządku obrad planowane jest podjęcie następujących uchwał:
UCHWAŁA NR ……. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 07.12.2007 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PONAR-WADOWICE S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:
§ 1.
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana ..........................................
§ 2.
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR ……. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 07.12.2007 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 17.1. Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rada Nadzorcza Spółki na …….. (…….) członków.
§ 2.
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 07.12.2007 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PONAR-WADOWICE S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:
§ 1.
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ..........................................
§ 2.
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. 07.12.2007 r.
w sprawie zmiany Statutu
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Dotychczasowy art. 9.2. Statutu Spółki w brzmieniu:
"9.2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony przez przeniesienie na ten cel środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego Spółki."
otrzymuje brzmienie:
"9.2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony przez przeniesienie na ten cel środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego Spółki na zasadach określonych w art. 442 – 443 Kodeksu spółek handlowych."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. 07.12.2007 r.
w sprawie zmiany Statutu
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Dotychczasowy art. 10 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela."
otrzymuje brzmienie:
"Wszystkie dotychczasowe akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela co nie wyklucza możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych. Akcjonariusz nie może żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. 07.12.2007 r.
w sprawie zmiany Statutu
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Dotychczasowy art. 35.3. Statutu Spółki w brzmieniu:
"35.3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy."
otrzymuje brzmienie:
"35.3. Dzień dywidendy określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie kolejnych trzech miesięcy licząc od dnia powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
UCHWAŁA NR ........ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 07.12.2007 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1.
Upoważnia się Radę Nadzorczą PONAR-WADOWICE S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z ustaleniem aktualnej numeracji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
