| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 181 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-11-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PONAR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PONAR-WADOWICE S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz art. 24.2. Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 07.12.2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie"), które odbÄ™dzie siÄ™ o godz. 12.00 w siedzibie SpóÅ‚ki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29
PorzÄ…dek obrad:
1/ Otwarcie obrad Zgromadzenia
2/ Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4/ Wybór Komisji Skrutacyjnej
5/ Przyjęcie porządku obrad
6/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
7/ PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian Statutu SpóÅ‚ki
8/ PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki
9/ Wolne wnioski
10/ Zamknięcie Zgromadzenia
Proponowane zmiany Statutu SpóÅ‚ki:
Dotychczasowy art. 9.2. Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
"9.2. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartoÅ›ci nominalnej akcji. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki może zostać podwyższony przez przeniesienie na ten cel Å›rodków z kapitaÅ‚u zapasowego lub rezerwowego SpóÅ‚ki."
otrzymuje brzmienie:
"9.2. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartoÅ›ci nominalnej akcji. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki może zostać podwyższony przez przeniesienie na ten cel Å›rodków z kapitaÅ‚u zapasowego lub rezerwowego SpóÅ‚ki na zasadach okreÅ›lonych w art. 442 – 443 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych."
Dotychczasowy art. 10 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
"Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela."
otrzymuje brzmienie:
"Wszystkie dotychczasowe akcje sÄ… akcjami zwykÅ‚ymi na okaziciela co nie wyklucza możliwoÅ›ci podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji akcji imiennych. Akcjonariusz nie może żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne."
Dotychczasowy art. 35.3. Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
"35.3. DzieÅ„ dywidendy okreÅ›la Walne Zgromadzenie w drodze uchwaÅ‚y. DzieÅ„ dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesiÄ™cy od dnia powziÄ™cia przez Walne Zgromadzenie uchwaÅ‚y o przeznaczeniu zysku do podziaÅ‚u pomiÄ™dzy akcjonariuszy."
otrzymuje brzmienie:
"35.3. DzieÅ„ dywidendy okreÅ›la Walne Zgromadzenie w drodze uchwaÅ‚y. DzieÅ„ dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie kolejnych trzech miesiÄ™cy liczÄ…c od dnia powziÄ™cia przez Walne Zgromadzenie uchwaÅ‚y o przeznaczeniu zysku do podziaÅ‚u pomiÄ™dzy akcjonariuszy."
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie, na zasadach okreÅ›lonych w art. 9 ust. 3 ustawy z dn. 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Å›wiadectw depozytowych w siedzibie SpóÅ‚ki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29, w godz. 8.00 - 16.00, przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 29.11.2007 r. do godz. 16.00 i nieodebrania ich przed jego zakoÅ„czeniem.
Zgodnie z art. 407 § 1 KSH przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie SpóÅ‚ki wyÅ‚ożona bÄ™dzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniajÄ…cy osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna legitymować siÄ™ stosownym peÅ‚nomocnictwem.
WspóÅ‚wÅ‚aÅ›ciciele akcji zobowiÄ…zani sÄ… wskazać na piÅ›mie wspólnego przedstawiciela do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia, od godziny 11.00 do 12.00.
Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt. 1 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych. | |
|
