| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PONAR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz art. 24.1. Statutu Spółki zwołuje na dzień 29.06.2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie"), które odbędzie się o godz. 11.30 w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29.
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad.
6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 r.
7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r. oraz opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 r.
8) Przyjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 r.
b) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r.
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
d) podziału zysku netto za 2005 r.
e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 r.
f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
10) Wolne wnioski.
11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie, na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 ustawy z dn. 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, świadectw depozytowych w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29, w godz. 8.00 - 16.00, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 22.06.2006 r. do godz. 16.00 i nieodebrania ich przed jego zakończeniem.
Zgodnie z art. 407 § 1 KSH przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie, opatrzone znakami opłaty skarbowej na kwotę 15 złotych, zgodnie z pkt 1 część V załącznika "Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia" do ustawy z dnia 09.09.2000 r. o opłacie skarbowej.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia, od godziny 10.30 do 11.30.
| |
|
