| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 64 | / | 2004 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2004-12-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PONAR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz art. 24.2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 25.01.2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie"), które odbędzie się o godz. 11.30 w siedzibie Spółki,
w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29
Porządek obrad:
1/ Otwarcie zgromadzenia
2/ Wybór przewodniczącego
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4/ Wybór Komisji Skrutacyjnej
5/ Przyjęcie porządku obrad
6/ Podjęcie uchwał o zmianie Statutu Spółki
7/ Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia do pięciu osób liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej
8/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
9/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
10/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
11/ Zamknięcie zgromadzenia
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
a. Dotychczasowy art.1 w brzmieniu:
"Spółka działa pod firmą: Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" Spółka Akcyjna."
otrzymuje brzmienie:
"Spółka działa pod firmą: PONAR - WADOWICE S.A.
b.Dotychczasowy art. 4 w brzmieniu:
"Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r.
o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.), a także
innych właściwych przepisów prawa."
otrzymuje brzmienie:
"Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych, mających odpowiednie zastosowanie,
powszechnie obowiązujących przepisów prawa."
c. Dotychczasowy art. 5.2 w brzmieniu:
"5.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą."
otrzymuje brzmienie:
"5.2 Spółka może w kraju i za granicą:
a) prowadzić własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe,
b) zakładać spółki o każdym profilu działalności - a także nabywać akcje i udziały w innych spółkach,
c) powoływać i prowadzić wyodrębnione terytorialnie i rzeczowo oddziały i filie,
d) przystępować do innych spółek lub jednostek organizacyjnych."
d. Dotychczasowy art. 7 w brzmieniu:
"7.1. Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest:
1/ PKD 29.12 - produkcja pomp i sprężarek,
2/ PKD 29.13 - produkcja kurków i zaworów.
Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:
3/ PKD 28.51 - obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
4/ PKD 28.52 - obróbka mechaniczna elementów metalowych,
5/ PKD 28.74 - produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn,
6/ PKD 29.24 - produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana,
7/ PKD 29.32 - produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
8/ PKD 29.40 - produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych,
9/ PKD 29.52 - produkcja maszyn dla górnictwa kopalnictwa i budownictwa,
10/ PKD 29.56 - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
11/ PKD 31.62 - produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana,
12/ PKD 34.30.A - produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników,
13/ PKD 51.70 - pozostała sprzedaż hurtowa,
14/ PKD 70.20 - wynajem nieruchomości na własny rachunek,
15/ PKD 71.34 - wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
16/ PKD 74.20.A - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
17/ PKD 74.30 - badania i analizy techniczne,
18/ PKD 80.42 - pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane."
otrzymuje następujące brzmienie:
"Przedmiotem podstawowej działalności Spółki - zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji
Działalności – w kraju i za granicą jest:
1/ PKD 29.12.Z - produkcja pomp i sprężarek,
2/ PKD 29.13.Z - produkcja kurków i zaworów,
przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:
3/ PKD 27.5 - odlewnictwo metali,
4/ PKD 28.51.Z - obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
5/ PKD 28.52.Z - obróbka mechaniczna elementów metalowych,
6/ PKD 28.74.Z - produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn,
7/ PKD 29.24 - produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
8/ PKD 29.32 - produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
9/ PKD 29.4 - produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych,
10/ PKD 29.52.- produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa,
11/ PKD 29.56 - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
12/ PKD 31.62 - produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana,
13/ PKD 34.30.A - produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników,
14/ PKD 51.51.Z - sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
15/ PKD 51.54.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego
wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
16/ PKD 51.90.Z - pozostała sprzedaż hurtowa,
17/ PKD 70.20.Z - wynajem nieruchomości na własny rachunek,
18/ PKD 71.34.Z - wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
19/ PKD 72.30.Z - przetwarzanie danych,
20/ PKD 74.12.Z - działalność rachunkowo-księgowa,
21/ PKD 74.14 - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
22/ PKD 74.15.Z - działalność holdingów,
23/ PKD 74.20.A - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
24/ PKD 74.30.Z - badania i analizy techniczne,
25/ PKD 80.42 - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
e. Dotychczasowy art. 15 w brzmieniu:
"15. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem"
otrzymuje brzmienie:
"15. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem"
f. Dotychczasowy art. 17.2 w brzmieniu:
"17.2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie według poniższych zasad:
a) Akcjonariusz inny niż Skarb Państwa, posiadający największą liczbę akcji, nie mniejszą jednak niż 33 % akcji Spółki ma prawo do powoływania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej bezwzględną większość wszystkich członków, pomniejszoną o jeden, w tym Przewodniczącego,
b) w przypadku, gdy kilku akcjonariuszy obecnych i głosujących na Walnym Zgromadzeniu mających 33 % akcji spółki będzie miało identyczną liczbę akcji, uprawnienia do wyboru członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w punkcie a) będzie przysługiwało wyłącznie temu akcjonariuszowi, który pierwszy objął lub nabył co najmniej 33 % akcji Spółki,
c) pozostali członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych. W głosowaniu nie uczestniczy akcjonariusz, o którym mowa w punkcie a).
d) w przypadku kiedy akcjonariusz, o którym mowa w punkcie a) nie korzysta ze swojego uprawnienia określonego w punkcie a), wówczas członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych."
otrzymuje brzmienie:
"17.2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie."
g. Dotychczasowy art. 18.1 w brzmieniu:
"18.1. Z zastrzeżeniem art. 17.2 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i sekretarza."
otrzymuje brzmienie:
"18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego Wiceprzewodniczącego."
h. Dotychczasowy art. 18.2 w brzmieniu:
"18.2. W przypadku skorzystania przez akcjonariusza z uprawnienia, o którym mowa w art. 17.2 może on desygnować spośród wszystkich członków Rady Nadzorczej jej Przewodniczącego, tak długo jak dysponuje akcjami reprezentującymi nie mniej niż 33% kapitału zakładowego Spółki."
skreśla się w całości.
i. Dotychczasowy art. 24.1 w brzmieniu:
"24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w maju każdego roku."
otrzymuje brzmienie:
"24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w sposób umożliwiający jego odbycie w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego."
j. Dotychczasowy art. 25.1 w brzmieniu:
"25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą."
otrzymuje brzmienie:
"25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd."
k. Dotychczasowy art. 29.2 w brzmieniu:
"29.2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym."
otrzymuje brzmienie:
"29.2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym."
Zarząd Spółki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie, na zasadach określonych w art. 11 ustawy z dn. 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, świadectw depozytowych w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29, w godz. 8.00 - 16.00, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 18.01.2005 r. do godz. 16.00 i nieodebrania ich przed jego zakończeniem.
Zgodnie z art. 407 § 1 KSH na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie, opatrzone znakami opłaty skarbowej na kwotę 15 złotych, zgodnie z pkt 1 część V załącznika "Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia" do ustawy z dnia 09.09.2000 r. o opłacie skarbowej.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia, od godziny 10.30 do 11.30
| |
|
